Обискират имоти на Румен Гайтански – Вълка, съобщи “По света и у нас”. Действията на прокурори, служители на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и полицаи са във връзка с разследването на кредит, отпуснат на фирма на Гайтански от Българската банка за развитие (ББР), научи Информационна агенция News24sofia.eu.
БНТ съобщава още, че според нейни източници преди дни Вълка и бившият шеф на банката Стоян Мавродиев са напуснали страната.
КПК и прокуратурата провеждат претърсвания във връзка с разследване за кредит, отпуснат от Българската банка за развитие на стойност от 148,5 млн. лв., потвърдиха пред Nedws24sofia.eu от прокуратурата.
Акцията тече на адреси в София и в офиси на “Кристална вода” в Кърджали. По предварителни данни се претърсват и адреси, свързани с бившия директор на ББР Стоян Мавродиев.
Според неофициална информация претърсване се извършва и на фирма, с адресна регистрация в Кърджали, за която има данни, че е получила 30 млн. лв. от усвоения кредит.
Отново неофициално има данни, че управителят на фирмите-бенефициенти е напуснал страната, поради което той ще бъде задочно обвинен и обявен за издирване. Същото се отнася и за бившия директор на ББР.
По информация на “Хоризонт”, се претърсва домашния адрес на Гайтански на централната столична улица “Оборище”, както и този на бившия директор на банката Стоян Мавродиев.
След приключване на действията по разследването, наблюдаващите прокурори ще преценят дали има основания за повдигане на обвинения.
На 9 август стана ясно, че КПК води разследване по данни за допуснати от длъжностни лица от ББР безстопанственост и присвоявания във връзка с договор за кредит на “Роудуей кънстракшън” АД в размер на 148.5 млн. лв. Договорът е сключен на 17 юни 2019 г., съобщи Комисията за противодействие на корупцията.
Като обезпечение за кредита е представен сключен договор за доставка на инертни материали от “Пътстройинженеринг” АД. Основен акционер в последното дружество е “Био майнинг” АД. В хода на разследването са установени данни, че и трите търговски дружества в действителност се управляват от българския гражданин Р.Г., изтъква в съобщението си КПК, без да изписва името на Румен Гайтански.
Установено е, че договорът, послужил за обезпечение на предоставения от ББР на “Роудуей кънстракшън” кредит, е прекратен седмица след подписването му през 2018 г.
КПК изтъква, че в хода на разследването е анализирала множество договори между посочените дружества, за да установи разходването на получения от ББР кредит.
“Налице са данни, че “Кристална вода” АД получава със заем от “Био майнинг” АД значителни финансови средства. Установени са данни, че българският гражданин Р.Г. е свързан и с управлението на “Кристална вода” АД.”
От анализа на събраната документация КПК установява, че “Кристална вода” АД се явява обезпечител по договор за кредит между “Търговска банка Д” и ТЕЦ “Варна” АД от 2019 г.
Установено е също така, че “Кристална вода” АД погасява задълженията на ТЕЦ “Варна” АД, чийто съсобственик е почетният председател на ДПС Ахмед Доган, към “Търговска банка Д”. Налице са данни, че времевият период, в който това е направено, съвпада с предоставянето на заем в размер на 30 млн. лв. от дружеството “Био майнинг” АД на “Кристална вода” АД, отбелязва КПК.
Комисията за противодействие на корупцията разследва и осъществената през юли 2024 г. продажба на свързаното с Румен Гайтански “Пътстройинженеринг” АД на регистрирано в Кърджали търговско дружество.
“От събраните към момента документи и тяхното задълбочено изследване, налице е обосновано предположение за това, че се касае за извършени закононарушения, които са довели до значително ощетяване на ББР, съответно финансовия интерес на държавата.”, обявиха оттам.
В заключение КПК подчертава, че разследването й е с намерението “да установи цялостния процес от отпускането от ББР на кредита до неговото усвояване от съответните крайни бенефициенти, с оглед на наличието на данни за представена пред банката фиктивна обезпеченост на отпуснатия заем“. Проверяват се и неправомерни действия на длъжностни лица – служители на ББР.
Комисията уточни тогава, че предстоят “множество действия по разследването, в т.ч. събиране на доказателства“, като след приключването му резултатите ще бъдат докладвани на компетентната прокуратура.
ОЧАКВАЙТЕ ПОДОБНОСТИ!
