Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на мъжа, изнесъл парите за АМ “Хемус” в сакове и чували.
42-годишния мъж е подсъдим за изпиране на пари.
Досъдебното производство е образувано в условията на неотложност на 3 ноември и се води от ГДБОП под надзора на СГП.
Събраните доказателства сочат, че мъжа с инициали Б. К. е участвал в създаването на мрежа от фирми, като набирал и мотивирал различни лица да станат фиктивни управители на тези фирми, по сметките на които били преведени част от парите, предназначени за ЛОТ-5 от АМ “Хемус”. Впоследствие Б. К. лично придружавал фиктивните управители до банков клон, откъдето те теглили парични суми, които му предоставяли. По този начин с общо 52 деяния в периода от 18 юни 2020 г. до 8 септември 2021 г. Б. К. получил сума в размер на 53 060 861 лева.
Той е задържан с постановление на наблюдаващите прокурори за срок до 72 часа.
Предстои прокуратурата да внесе в съда искане постоянен арест спрямо него.
Разследването по случая продължава.
Припомняме, на 5 ноември вътрешният министър Бойко Рашков обяви, че близо 60 милиона лева от общо 84 милиона, отпуснати от АПИ за строежа на Лот 5 на АМ “Хемус”, са били източени чрез мащабна схема, включваща редица кухи фирми-бушони. Парите се превеждали на финалната в схемата фирма-бушон, откъдето се изтегляли в брой в “чували и сакове”.
По-рано днес стана ясно, че ГДБОП е задържала мъж в София, заподозрян, че е крайният получател на парите от незаконни схеми при строителството на АМ “Хемус”.
