Българска следа в мащабна схема за укриване на данъци в Европа

Екип на News24sofia.eu
2 Min Read

Полицията в цяла Европа задържа 43 души и конфискува 520 милиона евро при разследване на престъпен заговор за укриване на ДДС чрез пране на пари и мафиотска дейност, съобщава “Ройтерс”.

Европейската прокуратура и италианската полиция посочиха, че разследването засяга данъчни измами при търговията с ИТ продукти и електронни устройства в рамките на ЕС и включва около 400 компании с 200 заподозрени, главно в Италия и няколко европейски държави, но също и в Обединените арабски емирства.

По информация на европейските прокурори арестуваните са изправени и пред обвинения в подпомагане на базираната в Неапол мафия “Камора” и сицилианската “Коза Ностра”, като са инвестирали печалбите си в измами с ДДС.

Редица разследвания в Италия през последните години показаха как мафиотите са навлезли агресивно в нискорисковия и сдържан свят на престъпността с бели якички.

От известно време алармираме за сериозното участие на опасни организирани престъпни групи в измами с бюджета на ЕС“, заяви главният европейски прокурор Лаура Кьовеши.

Сега хвърляме светлина върху първия такъв голям случай“, изтъкна тя и добави, че няма разделение между “света на наистина лошите и опасни престъпници, които контрабандират наркотици, трафикират хора, от една страна; и света на престъпниците с бели якички, които “само” извършват корупция и пране на пари, от друга страна“.

От арестуваните 34 са в затвора, девет – под домашен арест, а на други четирима е наложена забрана да работят. Някои от арестите са извършени в Чешката република, Нидерландия, Испания и България.

Италианската полиция съобщи, че е открила фалшиви фактури от замесените компании на стойност 1,3 милиарда евро от 2020 г. до 2023 г.

В допълнение към парите финансовата полиция посочи, че е конфискувала и комплекси от недвижими имоти на Сицилианската и Лигурийската Ривиера, на езерото Комо и в Милано.

Повече от 160 претърсвания са били извършени в цяла Италия, а допълнителни претърсвания и изземвания е имало в Испания, Люксембург, Чехия, Словакия, Хърватия, България, Кипър и Нидерландия, както и в Швейцария и Обединените арабски емирства, съобщиха от Европрокуратурата.

Share This Article
"Нюз 24 София" (www.news24sofia.eu) е водещият продукт от портфолиото на водещата дигитална медийна компания "Нюз 24 София" Нашата мисия е да информираме, да намираме, да анализираме и да забавляваме читателите, избрали нашите платформи. Новинарският портал "Нюз 24 София" (www.news24sofia.eu) е национален и е най-бързо развиващата се медия България. Тя стартира на 1 септември 2017 година. Медията е независима, изключително лоялна към читателите си и отговорна към хората, за които пише. Екипът е изграден от журналисти с богат професионален опит и млади репортери. Благодарение на екипа оператори, които са на разположение по 24 часа в денонощието, "Нюз 24 София" (www.news24sofia.eu) винаги разполага с актуални кадри и видео от всяко събитие. "Нюз 24 София" (www.news24sofia.eu) показва всички гледни точки, поставя проблеми и предлага решения. Среща ви както с хора от политиката, държавните институции, бизнеса и спорта, така и с представители на ъндърграунда и светските хроники. Целта, която екипът ни си е поставил, е създаването на една интелигентна и обективна медия. Всеки наш читател е и наш репортер – със сигнал, снимка или видеоклип.
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shop