ДАНС извършва проверка във връзка с постъпила информация за възможни финансови нарушения на български юридически и физически лица в офшорни зони. Това се казва в прессъобщение от Агенцията по национална сигурност.
В него се посочва и че разпоредената проверка, която продължава и към момента, е във връзка с постъпила още през юни 2021 г. информация относно “твърдения за наличие на участие и собственост на български юридически и физически лица в дружества, регистрирани в офшорни зони“.
Извършват се действия в съответствие със законовите компетенции на ДАНС, включително и обмен на информация с партньорски служби и организации.
Проверяваните лица имат връзка с информация, изнесена в разследването на Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) Pandora Papers.
