Властите в Гърция разследват случай с измами за 35 милиона евро, в който са замесени бизнесмен от Солун, банков шеф и полицай, съобщи англоезичната редакция на “Катимерини”.
Разследването се ръководи от Агенцията за борба с прането на пари. То е фокусирано върху мрежа от “фирми фантоми” в Гърция и България, които са използвани за избягване на плащането на ДДС чрез фиктивни транзакции.
Солунският бизнесмен е заподозрян за присвояване на милиони евро от гръцки и европейски фондове.
Разследва се възможна връзка между бизнесмена и високопоставен банков служител в Северна Гърция, за който се твърди, че му е помогнал за отпускане на заеми при съмнителни условия. Твърди се, че в замяна на това основният заподозрян е подпомогнал банкера за изпирането на 2 милиона евро.
Съобщава се, че замесеният полицейски служител е верифицирал документи на бизнесмена, позволяващи извършването на големи транзакции.
Въпреки мащабите на измамата, към момента активите на заподозрения не са запорирани. Разследването по случая продължава.
