Властите в Испания са идентифицирали къщи, компании и една луксозна яхта, принадлежащи на руски олигарси, които са включени в списъка със санкции, съобщава “Ройтерс”.
През седмиците след нахлуването на Русия в Украйна Мариано Гарсия Фресно, ръководител на отдела за предотвратяване на изпирането на пари към Генералния съвет на нотариусите, заяви, че групата е забелязала повишена активност, тъй като олигарсите са се опитвали да прехвърлят собствеността и дяловете си в предприятия на роднини или съдружници.
Тази седмица Европейската комисия, изпълнителният орган на ЕС, заяви, че ще внесе законодателно предложение за преследване на лицата, които се опитват да избегнат санкции, например като прехвърлят активите си на членове на семейството.
След като прегледа над 1000 имена сред милиони транзакции, регистрирани при испанските нотариуси от 2004 г. насам, звеното на Гарсия Фресно установи, че санкционираните олигарси имат дялове в поне 10 испански и 13 чуждестранни дружества.
Информацията е предадена на звеното за финансово разузнаване на страната и на Министерството на финансите, а в края на април правителството потвърди, че е замразило 12 фонда и банкови сметки, свързани с петима души от санкционния списък, както и три луксозни яхти и 23 имота.
