Европейската прокуратура обяви във вторник, че е разкрила най-голямата трансгранична схема за измами с ДДС, разследвана някога в ЕС. Измамата е на стойност около 2,2 милиарда евро, съобщи “Евронюз”.
Разследването започва през април 2021 г. в Португалия, където властите проучват по подозрение за измами с ДДС компания, продаваща мобилни телефони, таблети, слушалки и други електронни устройства.
Португалските власти докладват случая на Европейската прокуратура след стартирането му през юни 2021 г., въпреки че първоначалното разследване не установява сериозни нередности.
Но допълнително проучване от европейски прокурори, анализатори на финансови измами, Европол и национални правоприлагащи органи скоро установява връзки между португалските компании и близо 9000 други юридически лица и повече от 600 физически лица, разположени в повечето страни от ЕС, както и в Албания, Китай, Мавриций, Сърбия, Сингапур, Швейцария, Турция, Обединените арабски емирства, Обединеното кралство и Съединените щати.
Извършени са претърсвания в шест държави-членки на ЕС в средата на октомври и още 200 претърсвания, извършени в 14 други страни от ЕС във вторник.
“Всички събрани данни се анализират и разследването на организираните престъпни групи зад тази схема продължава, се казва в изявление на Европейската прокуратура. Приблизителните щети, разследвани в рамките на операция “Адмирал”, в момента възлизат на 2,2 милиарда евро. Предприети са мерки за възстановяване на щетите”, добави той.
Според агенцията на ЕС, случаят заслужава внимание не само заради големия си мащаб, но и поради “изключителната сложност на веригата от фирми”.
“Тези дейности не биха били възможни без участието на няколко висококвалифицирани организирани престъпни групи, всяка от които има специфична роля в цялостната схема. Работейки транснационално, почти с индустриална логика, те избягват разкриването в продължение на години”, посочват от прокуратурата. казах.
Подобна измама струва на държавите от ЕС 50 милиарда евро годишно данъчни загуби.
“Операция “Адмирал” е ясна демонстрация на предимствата на транснационалната прокуратура”, каза главният европейски прокурор Лаура Кьовеши. Когато става дума за измами с ДДС, от национална гледна точка щетите могат да бъдат оценени като сравнително малки или никакви, или дори да останат неразкрити. Нужен е поглед от хеликоптер, за да видите цялата картина”, добави тя.
