Разбиха организирана престъпна група, продавала китайски инструменти с немски етикети, съобщава bTV.
Печалбата от незаконната дейност е над 5 милиона лева.
Десет души са задържани при мащабна полицейска акция.
Измамниците действали по следната схема: внасяли от Китай инструменти, използвани в строителството, след което ги “ребрандирали”, като са им залепвани етикети на квалитетни немски марки и ги продавали в онлайн магазини в страната. При обиските е открит 3-етажен склад, пълен със строителни инструменти.
На пристанището във Варна пък са задържани няколко контейнера със стока, внос от Китай. Получател е пловдивско дружество, собственост на един от задържаните.
Като обвиняеми по делото са привлечени 7 мъже и 3 жени. Всички те са задържани за 72 часа. На организатора на групата е повдигнато обвинение за организиране и ръководене на ОПГ, а останалите са обвинени в участие в престъпната група. Повдигнати са и обвинения за данъчни престъпления, измами и пране на пари.
През 2022 г. дружествата, внасяли инструментите, са имали около 2,5 милиона лева оборот, а през 2023 г. той е бил 3 милиона лева. Приходите обаче не са били декларирани пред НАП, нито са плащани и данъци за тях. Печалбата е била влагана в имоти, луксозни автомобили или обръщана във валута.
Разследването е започнало през септември след сигнал.
Организаторът на групата може да бъде осъден на до 15 години затвор, ако обвиненията срещу него се докажат. Наказанието за данъчни престъпления е от 3 до 8 години, а за пране на пари – от 3 до 12 година плюс конфискация на придобитото имущество.
